💰💻 🙅🏻Bank of Georgia будет блокировать счета клиентов, если с них проводятся операции по покупке/продаже криптовалют.

Об этом сообщили одному из клиентов банка:

— Я гражданин России, нахожусь в Грузии полгода, работаю на негрузинскую компанию. Криптой не занимаюсь. Проводил как-то покупку-продажу криптовалюты, но очень давно, месяца 4 назад. Тогда у меня ещё не было бизнес-счёта, действовал с физического через Binance (но у меня один IBAN и для физ, и для бизнес-счёта).

Мне позвонили из BoG и уведомили, что операции по покупке/продаже криптовалюты приведут к блокировке счёта.

Задал вопросы: «Почему?». Ответ: «Внутренняя политика банка в связи с последними событиями в мире». Никаким официальным нормативным актам или законам не соответствует.

Надолго ли? Ответ: неизвестно.

Зависит ли от национальности держателя счёта?
Ответ: нет. Распространяется на всех держателей счёта, вне зависимости от национальности.

И на вопрос «распространяется ли на оба счёта?» (и физический, и бизнес счёт) ответ был «да».

Почему позвонили? Может, из-за той операции 4 месяца назад. Или потому, что у меня есть бизнес-счёт в их банке. Думаю, у них есть что-то вроде специального менеджера для бизнес-клиентов.

👉 Как блокируют ИП-счета в Bank of Georgia. Две истории