Росфинмониторинг предлагает установить новые критерии для блокировки счетов, пишут "Известия" со ссылкой на поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Так, отдельным основанием для блокировки банковского счета планируется сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заблокированы. Банковские системы будут реагировать на ФИО и дату рождения. В случае сходства данных операции клиента остановят на 5 рабочих дней.

Однако новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15–25%, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Причем подскочит и риск ошибок.

#инициативы #банки #риски @ipotekahouse