Офшорный и криптовалютный контур Favbet: миллионы, мискодинг и AlphaPo

🔪 Бизнес Андрея Матюхи связывают сразу с несколькими финансовыми контурами — украинским, офшорным и криптовалютным. Международная часть работает через Favorit United N.V. на Кюрасао с лицензией OGL/2024/300/0596.

В материалах Casino Secrets говорится о передаче Матюхой 17 тысяч акций Favorit United Ведрану Фрелиху всего за $17 тысяч, то есть по $1 за акцию. Через Favorit United продолжает работать Lopebet, а криптовалютную политику компании в августе 2025 года подписал MLRO Yevhen Pyroh — человек с таким именем ранее несколько лет работал Compliance Manager украинского Favbet.

☠️ Отдельный вопрос — криптовалютный контур. Расследователи связывают с Favbet и смежными проектами криптокошелек, который за последние 60 дней прокрутил более $93 млн, а за всю историю — около $250 млн. Средства поступают множеством небольших транзакций, а выходят значительно более крупными суммами.

Более $200 млн, согласно приведенным данным, было отправлено на AlphaPo Deposit. Еще $21 млн ушел на второй адрес, через который за всю историю прошло около $700 млн. Его текущий остаток превышает $17 млн, а значительная часть дальнейших переводов снова ведет к AlphaPo.
При этом прямая принадлежность этих криптовалютных адресов Favbet должна подтверждаться блокчейн-данными. Однако заявленные обороты уже измеряются сотнями миллионов долларов.

🍬 В Украине средства Favbet также стали предметом уголовных производств. В ноябре 2025 года суд арестовал средства БК «Фавбет», Casino.ua и двух физических лиц с передачей активов АРМА. В этом контуре фигурирует около 907 млн грн арестованных активов.

В апреле 2026 года PlayCity обнаружило у «Фавбет Гейм Слотс» 108 игровых автоматов без подтвержденной инспекции, после чего аннулировало лицензию на залы игровых автоматов и применило санкции более чем на 933 млн грн. Позже лицензий лишились еще две компании игорного контура.

🔪 Налоговый блок тянется с 19 сентября 2022 года, когда БЭБ открыло производство №72022000400000003 по факту возможного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В материалах фигурируют шесть украинских банков и мискодинг платежей — проведение игорных транзакций под кодами, не соответствующими реальному назначению операций.

Возможную недоплату налога на GGR только за 2022 год оценивали примерно в 1,8 млрд грн. Отдельно поднимался вопрос возможных манипуляций с валовым игровым доходом и объемами задекларированных выигрышей.

🏰 Еще одно производство — №62025000000000876 от 26 августа 2025 года. В нем расследуются более тяжелые эпизоды: возможная преступная организация, легализация денег и пособничество России. Правоохранители отдельно проверяют возможное прикрытие бизнеса представителями силового блока.

После заявления Favbet об уходе из Беларуси в марте 2022 года белорусский след полностью не исчез. В реестрах продолжало существовать ООО «Фавбетбел», связанное с Матюхой и британской Andalidi Invest LTD. Матюха оставался основателем и директором британской компании до осени 2022 года, после чего она перешла Валерию Соколу.

🌙 В Беларуси также сохранялись четыре товарных знака Favbet, три из которых действуют до 2028–2029 годов.

Отдельно звучат заявления бывших сотрудников. После сокращений более 130 работников связанных с Favbet проектов сообщали о проблемах с выплатами. Публично рассказывали о частичной выдаче зарплаты и внутренних полиграфах после того, как сотрудники начали говорить о задолженностях.

🏰 В итоге вокруг одного бизнеса фигурируют около $250 млн исторического оборота заявленного криптокошелька, более $93 млн за 60 дней, свыше $200 млн переводов на AlphaPo, около $700 млн истории связанного адреса, более $17 млн его текущего остатка, 907 млн грн арестованных активов, свыше 933 млн грн санкций и возможные 1,8 млрд грн недоплаты GGR.

@Insiderchronicle