📌 Испанская налоговая объявила усиленный контроль на 2025 год

Agencia Tributaria опубликовала План контроля на 2025 год, нацеленный на выявление тех, чей уровень жизни не соответствует задекларированным доходам и имуществу.

🔍 Кого проверят особо тщательно:
- Лиц, демонстрирующих признаки богатства (дорогие авто, яхты, недвижимость, предметы искусства, роскошный отдых), но указывающих в декларациях низкие доходы и небольшое имущество.
- Лиц, использующих компании-пустышки и фиктивные схемы, чтобы скрывать доходы и активы.
- Лиц, неправомерно декларирующих статус нерезидентов (например, артистов, спортсменов и публичных лиц).

🛠 Как будет осуществляться контроль:
1. Использование данных из открытых источников:
- Налоговая будет активно проверять профили граждан в соцсетях (Instagram, Facebook), публикации в СМИ для сбора доказательств несоответствия уровня жизни заявленным доходам.

2. Анализ корпоративных структур:
- Проверки будут включать глубокий анализ созданных компаниями схем, направленных на списание личных расходов (дома, авто, поездки) через предприятия, с целью выявления фиктивных расходов и скрытых доходов.

3. Мониторинг платежей и использование наличных:
- Усилится контроль над предпринимателями, которые избегают расчётов банковскими картами и пользуются наличными средствами свыше допустимых норм.

4. Проверка криптовалют и новых банковских сервисов:
- Проверка операций с криптовалютами через обмен данными с другими странами и платформами.
- Внимание к операциям с использованием «необанков» и альтернативных виртуальных платёжных сервисов, которые могут использоваться для ухода от налогов или отмывания денег.

5. Перекрёстная проверка информации о недвижимости:
- Использование международного обмена данными («DAC7») и региональных реестров недвижимости для проверки владельцев недвижимости, сдающих её через онлайн-платформы, и выявления незадекларированных доходов.

6. Проверка реального места жительства налогоплательщика:
- Внимательная проверка лиц, заявляющих резидентство за границей или в других автономиях Испании, чтобы снизить налоги, включая сопоставление дат пребывания и места реального жительства.

#налоги от @impulsomedia