Росфинмониторинг указывает на "красные флаги" в сделках с недвижимостью

На рынке недвижимости, где крутятся огромные суммы, всегда есть риск столкнуться с нечистоплотными схемами. Именно поэтому Росфинмониторинг выступил с важным призывом к риэлторам: проявлять особую бдительность и тщательно проверять каждую сделку на предмет возможных признаков отмывания денег. Это не просто бюрократическая рекомендация, а серьезное предупреждение, призванное защитить добросовестных участников рынка от невольного вовлечения в криминальные операции и сохранить чистоту финансового потока в секторе жилья.

Какие же "тревожные звоночки" должны насторожить профессионалов? Ведомство четко обозначило ряд подозрительных индикаторов. К ним относятся сделки с расчетом наличными – ведь крупные суммы наличности всегда вызывают вопросы. Покупка или продажа недвижимости по цене, значительно отличающейся от рыночной, будь то завышенная или заниженная, также является серьезным поводом для проверки. Оплата объекта третьими лицами, участие иностранных граждан (нерезидентов) и, конечно же, частые, необъяснимые покупки или продажи одного и того же объекта одним лицом – все это ярко-красные флаги. Росфинмониторинг подчеркивает, что такие меры необходимы для минимизации рисков и предотвращения использования рынка недвижимости для легализации преступных доходов, делая его прозрачнее и безопаснее для всех.

Просторы Стройки | Недвижимость РФ