🗣️ Росфинмониторинг усиливает контроль за рынком недвижимости

Росфинмониторинг акцентирует внимание специалистов в области недвижимости на необходимости быть особенно внимательными при осуществлении сделок, которые могут быть связаны с отмыванием незаконных средств. В ведомстве отметили несколько факторов, которые риэлторы должны учитывать при проверке клиентов и сделок:
➖ использование наличных средств
➖ цена, существенно отличающаяся от рыночной стоимости
➖ денежные переводы от третьих лиц, не состоящих в близких отношениях с владельцами
➖ участие иностранных граждан в сделках
➖ частые покупки и продажи одного и того же объекта одним и тем же лицом
➖ множество последовательных операций с одним и тем же объектом
➖ открытие сделок на приобретение недвижимости, не соответствующей доходам покупателей

Особое внимание уделяется сделкам, связанным с государственными жилищными программами.

🗣️ Налоговые органы начали проверку риэлторских компаний

По информации от представителей отрасли, налоговая служба начала рассылать запросы риэлторским агентствам для выявления несоответствий в их отчетности, основываясь на данных из сервиса Домклик и других источников. В ходе проверок будет анализироваться:
➖ количество сотрудников
➖ общее количество заключенных сделок
➖ задекларированные доходы и обороты
➖ данные из отчетности и активность на различных платформах

Если информация о сделках в отчетах не будет совпадать с данными от риэлторов, налоговые органы начнут расследование причин данного несоответствия.