Крупная схема мошенничества через приложение Bit

Трое жителей центра Израиля обвиняются в организации масштабной мошеннической схемы через платёжное приложение Bit. По данным следствия, за несколько месяцев им удалось похитить около миллиона шекелей у 190 человек - большинство из них пенсионеры старше 70 лет.

Расследование вело подразделение по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Центрального округа полиции Израиля. Поводом стали десятки похожих жалоб, поступавших в участки по всей стране: люди сообщали, что лишились денег при попытке продать вещи через сайт объявлений Yad2. Постепенно следователи восстановили полную картину произошедшего.

Схема была тщательно выстроена и рассчитана на конкретную аудиторию. Злоумышленники просматривали объявления на Yad2 и целенаправленно выбирали пожилых продавцов - тех, кто, судя по всему, плохо ориентировался в мобильных приложениях и цифровых платежах. Выйдя на контакт через специально зарегистрированные номера телефонов и под вымышленными именами, они представлялись серьёзными покупателями, готовыми немедленно заключить сделку.
Чтобы объяснить, почему не могут приехать лично, говорили, что находятся за границей, и предлагали перевести задаток через приложение Bit - якобы чтобы "забронировать" товар.

Именно здесь и был спрятан обман.
Пока один из участников группы продолжал вести доверительный разговор с жертвой, другой через приложение Bit отправлял ей не перевод денег, а запрос на их списание.

Пожилой человек, уверенный, что подтверждает получение задатка, нажимал кнопку и в ту же секунду с его счёта уходили тысячи шекелей. В ряде случаев сумма достигала максимального лимита, допустимого приложением. Сразу после этого мошенники блокировали жертву, удаляли переписку и закрывали телефонные номера. Многие пострадавшие осознавали, что их обманули, лишь спустя время.

Деньги не оставались у троих обвиняемых напрямую - они проходили через разветвлённую сеть посредников. Как установило следствие, часть этих людей была завербована через объявления в Telegram, обещавшие быстрый и лёгкий заработок за проведение денежных переводов и снятие наличных. Некоторые из них, по всей видимости, даже не понимали, что участвуют в преступной схеме. Средства выводились через банковские переводы, снятие наличных по коду и дополнительные транзакции через Bit.

После перехода расследования в открытую фазу трое основных подозреваемых были задержаны. По завершении следственных действий подразделение прокуратуры Lahav 433 подало против них серьёзное обвинительное заключение.
@help_information