Росфинмониторинг выпустил обращение к риелторам с требованием внимательнее выявлять операции, которые могут использоваться для отмывания денег. Ведомство перечислило признаки, при которых клиента и сделку нужно проверять глубже:
➖расчеты наличными
➖цена объекта, заметно отличающаяся от рыночной
оплата за покупателя третьим лицом, не являющимся родственником
➖сделки с нерезидентами
➖многократные покупки и перепродажи недвижимости одним человеком
➖несколько сделок подряд с одним и тем же объектом
➖покупка недвижимости, не соответствующая предполагаемому уровню доходов клиента
Отдельно в список попали сделки с участниками госпрограмм по обеспечению жильем.
🗣️ Также налоговая взялась загентства недвижимости
По сообщениям участников рынка, налоговая начала направлять агентствам требования пояснить расхождения между отчетностью и данными, которые ведомство получает из Домклик и других агрегаторов.
Сопоставляют:
➖количество сотрудников
➖количество проведенных сделок
➖заявленные доходы и обороты
➖данные отчетности с активностью агентства на площадках
Если в отчетности один объем сделок, а на агрегаторах - другой, налоговая заинтересуется происхождением разницы.
Гвоздь🔨