Экс-футболист «Барановичей» Евгений Подберезский в деле о наркотрафике и отмывании миллионов
Суть обвинений: Бывший вингер футбольного клуба «Барановичи» Евгений Подберезский фигурирует в деле наркобизнеса и отмывания денег, связанном с семейством Спиридоновых.
Масштаб и схема: По данным следствия, в период с 2020 по 2024 год Подберезский содействовал выводу через криптовалютные кошельки миллионов евро, полученных от нелегальных плантаций марихуаны в испанской Жироне. В легальную финансовую систему средства внедрялись через Латвию.
Международная операция: В сентябре 2024 года правоохранительные органы Латвии и Испании задержали 16 подозреваемых. Силовики изъяли 13 кг марихуаны, 120 тыс. евро наличными, оружие, криптоактивы, автомобили, а также наложили арест на 10 объектов недвижимости. В настоящее время дело рассматривает Суд по экономическим делам Латвии.
Финансовые связи и партнеры
В расследовании также фигурирует окружение бывшего спортсмена, через которое могли осуществляться теневые финансовые операции:
Дмитрий Челеби: Называется финансовым партнером и наставником Подберезского.
Транзит капитала: Компании, подконтрольные Подберезскому, предположительно использовались для переброски капиталов между Объединенными Арабскими Эмиратами, странами СНГ и Европейским Союзом.