Итальянский капкан для окружения Гуцериева: Где экс-партнер олигарха Тахир Матиев и его семья прячут миллионы евроИтальянские налоговики вышли на след тайной финансовой империи, которую годами выстраивала семья Тахира Матиева — давнего бизнес-партнера миллиардера Михаила Гуцериева. Пока в России бизнесмена пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по многомиллионным долгам, его супруга Зарина Матиева оказалась в центре скандала с уклонением от уплаты налогов в Италии на сумму 11 млн евро. Лигурийские замки и налоговый скандалРасследование началось после попытки Зарины Матиевой приобрести элитный пентхаус в курортном Алассио за 2 млн евро. Проверка покупательницы вскрыла целый шлейф скрываемых активов: еще семь домов в Лигурии, сдаваемых в аренду и приносивших нелегальный доход. Проживающая в Италии с 2018 года Матиева скупала недвижимость, пока ее муж формально оставался в Москве, контролируя семейный бизнес и регулярно страхуя свои Cadillac Escalade и Mercedes-Benz. Семейная паутина активовСемейная империя Матиевых в Москве пустила глубокие корни. Часть активов и компаний переписана на детей — Микаила Матиева и Лидию Матиеву. В орбиту семейного контроля входят:ООО «Зарина»ООО «Лора» ООО «Лидия-Т»ООО «Меркурий XXII»ООО «Цезарь»ООО «Мебельщик»Семье принадлежат здание супермаркета «Дикси» на ул. Авангардная, 12, а также участок со зданием на ул. Беломорская, 38 в Ховрино (через ООО «Мебельщик»). Еще один крупный объект — здание площадью более 5 тыс. кв. м по ул. Часовая, 13 (бывший супермаркет Billa). Участок под ним оформила в аренду Лидия Матиева, а само строение Тахир Матиев выкупил в 2021 году у АО «Торговый дом ГУМ». Интересно, что арендатор ГУМа и основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович — давний друг Матиева. Обладая итальянским гражданством, виллой в Ломбардии и отелем в Пьемонте, Куснирович мог оказывать содействие Зарине Матиевой в освоении итальянского рынка недвижимости. От связей с Гуцериевым до краха «Мармарило»В начале 2000-х Матиев возглавлял гуцериевский «Петровский пассаж», где владел долей. С 2005 года он руководил «Смоленским пассажем» (группа БИН Гуцериева), а с 2009-го — компанией «Русский уголь». Покинув структуры Гуцериева в 2010 году, он ушел в самостоятельный бизнес, который обернулся затяжной криминальной драмой. Главным эпицентром скандала стала компания по обработке камня ООО «Мармарило», изначально принадлежавшая владельцу сети ресторанов «Генацвале» Вахтангу Шонии. В 2011 году Матиев убедил Шонию взять ссуды примерно на 10 млн евро, забрал 50% компании в качестве обеспечения, а затем заблокировал доступ владельцу, поставив свою охрану. В 2017 году Матиев был арестован по заявлению Шонии, но вышел под залог. Сам Шония в 2022 и 2024 годах получил тюремные сроки за мошенничество. В деле обанкротившегося «Мармарило» также всплыли фиктивные долги перед предпринимательницей Надеждой Черновой и ее фирмами ООО «Профмастер» и ООО «Технология», уступившими права требования ООО «Элекшен» (позже — ООО «Кэплайн»). Выяснилось, что деньги фактически принадлежали рухнувшему «Дил-банку», а выбиванием средств занялось АСВ. Спасая активы, Матиев переписал свою долю в «Мармарило» на жену Зарину. Сомнительные сделки и застройка в заповедникеСемья Матиевых проявила жесткость и при захвате имущества оппонентов. В 2022 году с торгов за бесценок (145,6 млн рублей при стартовой цене 284 млн) ушла элитная квартира Шонии (342 кв. м) в Курсовом переулке. Покупателем стал Альберт Тимурович Матиев (он же Хамхоев Магомед Тимурович) — экс-учредитель ООО «Цезарь», передавший кресло директора Микаилу Матиеву. Позже новым учредителем «Цезаря» стал Мурат Куркиев. Вместе с ним Альберт Матиев сумел легализовать через суд незаконный особняк на 1200 кв. м в Мытищах, возведенный без разрешений в охранной зоне парка «Лосиный остров» и приаэродромной территории Шереметьево.Сегодня международный кольцевой перехват судов и налоговых служб сжимается: европейские и российские регуляторы одновременно взялись за легализованные схемы семейства Матиевых. https://t.me/transfer_chann/51