Президент та РНБО проти імперії контрабанди Кауфмана та Стаковиченка

Президент та #РНБО нарешті звернули увагу на незаконні схеми «обналу», скрутки ПДВ та тіньового бізнесу контрабандистів.

Під час останнього засідання РНБО новий голова Держфінмоніторингу Філіп #Пронін заявив, що органи вивчають діяльність найбільших оптових компаній з продажу сигарет. Ці компанії є основними операторами так званого «обналу» – схеми, через яку відмиваються мільярди гривень.

Головними фігурами у реалізації останньої є Борис #Кауфман та його партнер, відомий у кримінальних колах як «Стакан» - Ігор #Стаковиченко.

Державні органи нарешті звернули увагу на давно відомі махінації, і, здається, після численних публікацій і звернень громадськості, партнери Кауфман і Стаковиченко не зможуть уникнути покарання.

▪️Як працювала схема контрабандистів Кауфмана і Стаковиченка?

Дистриб’ютори сигарет на ринку, яких контролюють ці двоє (наприклад «#ТЕДІС Україна»), мають монопольне становище — 70% обсягів на оптовому ринку дистрибуції сигарет в Україні. Тобто, йдеться про мільярди гривень, що йдуть не в бюджет, а в кишені злочинців, через механізм «скруток» ПДВ і обналу. Внаслідок цього держава втрачає мільйони доларів, а ринок обводять навколо пальця.

▪️Що являє собою сама схема?
▫️Тютюнові фабрики продають сигарети дистриб’юторам «в білу».
▫️Далі дистрибʼютори розділяють товар і документи: сигарети продаються за готівку, а документи відправляються фірмам, які накопичують віртуальні партії товару, потім просто ліквідуються.
▫️За готівку сигарети продаються через «обнальні» канали та «конвертаційні центри», де кошти використовуються для фінансових махінацій.

▪️Що зміниться після публічної заяви голови Держфінмоніторингу?

Це питання хвилює багатьох, адже раніше таке «непомічання» обходилося Кауфману в 0,2% від вартості операцій. Але тепер новий голова Фінмоніторингу прямо заявив, що слідчі органи активно працюють над справою і уже фіксують найбільші оптові компанії, що працюють в схемах з «скрутками» ПДВ.

Розслідування триває, тепер всі органи, які до цього «прикривали» схеми, мають зробити висновки. Але питання залишається — чи буде це просто зміна кількості відкатів, чи дійсно чекати на припинення існування корупційної мережі?

Засідання РНБО та все, що пролунало протягом такого є безпосереднім результатом численних заяв, скарг, поданих нами на адресу центральних органів влади.

При цьому, за нашими матеріалами низка правоохоронних органів вже розпочинали досудові розслідування, але справи так і не рухались з місця.

То хто буде нести відповідальність за покриття цих схем у минулому? Кому вигідно було не помічати, як кілька Кауфман та Стаковиченко контролюють величезні потоки грошей, використовуючи «обнальні» канали?

В черговий раз подаємо скарги на предмет пришвидшення розслідувань та, сподіваємось, засідання РНБО реально вплине на розвиток подій.

#контрабанда

TG|FB|YT|TT|INST|WB