Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле

Продовжуємо розкривати деталі скандальної схеми #Diamond
Pay, і сьогодні в центрі нашої уваги ще один ключовий фігурант. 👇Знайомтеся: Гаджієв Раул Нураддінович, уродженець Києва 1995 року народження. Зареєстрований на Вершигори, але його справжні інтереси лежать далеко за межами звичайної столичної квартири.

Цей молодий діяч встиг засвітитися одразу в кількох бізнес-структурах із сумнівною репутацією. Із квітня 2024 року він очолює ТОВ «Екофінекс», яке формально займається торгівлею хімічними продуктами на Ернеста. Але це лише верхівка айсберга.

Ще раніше, з кінця 2021 року, Гаджієв керував ТОВ «Сафарі Логістік» на Княжому Затоні. Проте найцікавіше ховається у Львові, на площі Ринок. 🤷‍♂️Там у компанії «Мервейн» він спочатку був керівником, а згодом став кінцевим бенефіціаром. Саме ця структура у березні 2024 року забезпечила йому офіційний дохід, поки за спиною розгорталися куди цікавіші події.

Найголовніше кримінальне досягнення Гаджієва полягає в іншому. ❗️Він є співорганізатором та фігурантом кримінального провадження за № 42016000000002255. Слідство розслідує надзвичайно цікаву справу про отримання службовими особами Національного банку України неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

За що саме брали хабарі? За сприяння у реєстрації нової платіжної системи.

Тепер стає зрозуміліше, як будуються подібні схеми. Коли за реєстрацію платіжних систем беруться такі ділки у зв'язку з корумпованими чиновниками, звичайні правила гри просто перестають існувати.

Ми продовжуємо аналізувати кожен документ та зв'язок у цій справі, фіксуємо всі деталі та готуємо нові матеріали. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com

Матеріали по темі:
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?

#цифровізлочини #казино #нампишуть

TG|FB|YT|TT|INST|WB