Фармацевтичний картель чиновників: як мережа «Аптека 9-1-1» вивела мільярди та ухилилася від податків

✅За нашими матеріалами та ухвалою суду слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР № 62026170020020451 за ч. 5 ст. 191 КК України. Головними фігурантами розслідування є кінцеві бенефіціарні власники та засновники мережі «Аптека 9-1-1» Нуне #Данієлян, Ануш та Артем #Рафаєлян. Вони, перебуваючи у злочинній змові з Міністром охорони здоров'я Віктором #Ляшко, директором ДП «Державний експертний центр #МОЗ України» Еріком #Адаманов, в.о. голови #Держлікслужба Володимиром #Короленко та керівництвом ДПС.

За нашими даними, бенефіціари мережі через підконтрольні юридичні особи вибудували схему формального розподілу єдиного фармацевтичного бізнесу. Більшість із цих компаній зареєстровані за однією адресою (м. Харків, в'їзд Білостоцький, буд. 3) та мають спільну директурю (Олена #Казека). Таке штучне дроблення дозволяло ❗ приховувати реальні обсяги виручки, ухилятися від застосування РРО/ПРРО, занижувати податкові зобов'язання та створювати уявну конкуренцію.

Найбільш зухвалою виявилася фінансова махінація з виведенням коштів під виглядом виплати «роялті». 🔻 Протягом 2023–2024 років між фармацевтичними структурами мережі та Представництвом «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» укладалися фіктивні ліцензійні договори на використання патентів на «способи дезінфекції», які фактично в господарській діяльності не застосовувалися.

За даними аналітичного дослідження ДПС України, на рахунки Представництва надійшло понад 💰 2 млрд грн за «роялті». Надалі ці кошти транзитом перераховувалися на 101 суб’єкт господарювання, з яких 26 є фігурантами кримінальних проваджень. За оцінками податківців, ця схема дозволила ухилитися від сплати податку на прибуток на суму 361 315 332,2 грн.

Поки фармгігант виводив сотні мільйонів, посадовці Держлікслужби, зокрема начальник ДЛС у Харківській області Аліна Юшко, умисно 🤷‍♂️ «не помічали» системних порушень ліцензійних умов, відсутності систем управління якістю, порушень температурного режиму зберігання ліків та відсутності планованого державного контролю.

📌 Більше того, для прикриття схеми легалізації майна та грошових потоків використовувалися банківські рахунки в АТ «БАНК ВОСТОК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СЕНС БАНК» та АТ «УкрСиббанк».

За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (Умисне ухилення від сплати податків, зборів).

Ми продовжуватимемо жорсткий контроль за кожним кроком розслідування ДБР, а всі причетні до пограбування держави та підриву її обороноздатності попризовно опиняться на лаві підсудних. Час безкарності аптечних ділків та їхніх покровителів у владі вичерпано остаточно.

Матеріали по темі:
▫️Фармацевтична мафія, «криша» у держорганах та мільярдні схеми: як аптечні гіганти наживаються на українцях
▫️Здається, ми розворушили осине гніздо: Аптека 911 відповідає судовим позовом
▫️Як МОЗ та мережа «9-1-1» перетворили аптеки на інструмент збагачення
▫️Мережа аптек 9-1-1 труїть покупців підробками та наживається на власних працівниках
▫️Харківська мережа Аптек 9-1-1 наражає людей на небезпеку через продаж підробок

#скарга #відповідь #медичнакорупція

TG|FB|YT|TT|INST|WB