Як через «ВИРІЙ ІНДАСТРІ» з оборонного бюджету вивели 27,5 млрд грн. Хто пропустив мільярдні потоки повз фінмоніторинг?

Поки фінансові операції звичайних українців перебувають під тотальним контролем Національного банку #НБУ та #Держфінмоніторинг, мільйонери-хапуги на кшталт Олексія #Бабенко безперешкодно освоюють мільярдні бюджети.

Заснована ним компанія «#Вирій Індістрі» отримала понад 27,5 мільярдів гривень державних коштів, зокрема за оборонними контрактами на постачання безпілотних систем. ❗️Проте за чотирма угодами підприємство взяло стовідсоткову попередню оплату, але не поставило продукцію у визначені строки, тоді як бюджетні гроші одразу потекли на рахунки сторонніх підприємств, фізичних осіб-підприємців та нерезидентів. Держава заплатила наперед, товарів немає, а кошти розчиняються у фінансових ланцюгах.

У період із 2023 по 2026 роки на рахунки структури зайшло понад 27,5 мільярдів гривень, тоді як зареєстрований обсяг реалізації ледве сягає одинадцяти мільярдів. Різниця у понад 16,5 мільярдів супроводжується сумнівними платежами за комплектуючі.

🔻Яскравим прикладом є волоконно-оптичний кабель для FPV-дронів, який спочатку імпортували приблизно по 7,5-8 доларів за кілометр, а «Вирій Індістрі» документально купував його вже по 17,5-18 доларів через іноземні фірми MARKET LEADER S.R.O. та OGNIS TRADING LLC. Товар фізично залишався в Україні, але його ціна зростала вдвічі через штучних посередників, а різниця виводилася за кордон.

Одночасно стрімко зростала кількість ФОПів-контрагентів: із 42 у 2024 році до 393 у 2026, яким лише у грудні 2025 року перерахували понад 92 мільйони гривень через рахунки в ПУМБ, ЄПБ, Асвіо Банку та Банку Український Капітал. Гроші проходили через складну систему розрахунків, включно з виведенням готівки.

07 липня 2026 року слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до компанії в межах кримінального провадження номер 62025000000001185 через фінансові операції на понад 197 мільйонів гривень, виявивши значні суми необлікованої готівки.

🤷‍♂️На наш інформаційний запит Держказначейство фактично уникнуло відповіді щодо фінансового моніторингу та руху коштів, після чого ми подали скаргу до контролюючих органів із вимогою перевірити всі підозрілі платежі та з'ясувати, чому банки закривали очі на ризикові операції з мільярдними оборонними бюджетами.

Матеріали по темі:
▫️120 тисяч дронів, 100% передоплати та мережа фірм: що інкримінують схемі навколо Бабенка
▫️Як Бабенко після мільярдів на дронах придумав нову схему з 5 млрд грн через облігації
▫️Схема «Вирій Індастрі»: чому фінмоніторинг має зупинити оборонне свавілля
▫️Оборонний грабунок: як виробник дронів "Вирій" збудував мільярдну піраміду на крові та бюджетних коштах
▫️Мільярдні схеми на оборонці під прикриттям «Вирію»
▫️Через схеми АОЗ та Міноборони до фронту не дійшло озброєння на 45 мільярдів гривень

#інформаційнийзапит #скарга #юридичнаклініка #податковісхеми #тендери #корупція #оборона

TG|FB|YT|TT|INST|WB