Друге продовження історії Шапрана, Кіпера і Нєбитова: рейдерство, фіктивні компанії і мільярдні активи

І це ще не вся історія. Паралельно зі схемою з кар’єрами працює ціла мережа компаній, через які легалізуються активи і гроші.

👉Один із прикладів — ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», де #Шапран через підроблену довіреність фактично переписав на себе частку компанії та збільшив статутний капітал до 20 мільйонів гривень, отримавши контроль над видобутком піску у Київській області.

👉Ще один епізод — рейдерське захоплення нерухомості у центрі Києва, у будинку «Патріарх Хол» на вул. Саксаганського, 80. Після того як Шапран став співвласником ТОВ «СП АТАД К», приватний нотаріус зареєстрував квартири інвесторів на забудовника. Потім ці об’єкти перепродали через ТОВ «Глобал Ентерпрайзіс», а згодом — через ТОВ «Веб-дизайн енд софт солюшнз», які також контролює Шапран.

👉Окрема фінансова схема працювала через Броварський алюмінієвий завод, де через ланцюг фіктивних постачальників формувався податковий кредит на 585 мільйонів гривень, з яких 97 мільйонів гривень ПДВ. У схемі фігурують компанії Імпекс Логістик, Алекс Обджект, Алюм Трейдінг та Алюм Фаворт, які мають ознаки фіктивності.

Ми вже понад 2 роки боремося з цією схемою, подали десятки заяв, скарг і доказів. За нашими матеріалами відкриті кримінальні провадження та є судові рішення, включаючи ухвали ВАКС.

Але попри це Шапран продовжує контролювати активи на 1,5 мільярдів гривень, захист по лінії силовиків забезпечує заступник Голови #Нацпол #Нєбитов, який гальмує справи, а політичне прикриття йому забезпечує голова Одеської ОВА Олег #Кіпер.

Чи продовжувати публічно висвітлювати цю справу, щоб правоохоронці не змогли тихо продати або закрити це розслідування?

Матеріали по темі:
▫️Продовження історії Шапрана, Кіпера і Нєбитова: як переписали кар’єри та ліцензії російського олігарха Наумця
▫️Як Шапран разом з губернатором Кіпером і Нєбитовим вивели з-під санкцій активи російського олігарха Наумця
▫️Стратегічні кар’єри переписали на нові фірми в обхід санкцій під дахом Нацполу
▫️Уявіть: російський олігарх під санкціями, його кар’єри, заводи, щебінь і вибухові компоненти мали піти державі — а натомість усе “переписують на своїх”
▫️Санкційний дерибан «Юніграну»: як через фіктивні угоди та перереєстрацію активів перехопили сотні мільйонів

#нонстопдумка #окупантськийбізнес

TG|FB|YT|TT|INST|WB