Санкційний дерибан «Юніграну»: як через фіктивні угоди та перереєстрацію активів перехопили сотні мільйонів

Сергій #Шапран, ексдепутат Броварської міської ради, вибудував контроль над мережею компаній — ТОВ «Юні Стоун Плент», «Юні Люкс», «Юні Сервіс», «Малинська видобувна компанія», «Коростенська видобувна компанія», «Пульсар-П» та іншими. Саме ці структури стали операційною основою масштабної схеми з перехоплення активів групи «Юнігран», що належали російському бізнесмену Ігорю #Наумцю та перебували під санкціями РНБО України.

Ключовим механізмом стали фіктивні договори купівлі-продажу, штучне формування боргових зобов’язань, контрольовані процедури банкрутства та маніпуляції з корпоративними правами. Через ці інструменти кар’єри з видобутку піску та щебеню, виробничі комплекси будматеріалів і підприємства з виготовлення компонентів вибухових речовин були виведені з-під арештів і переоформлені на підконтрольні структури. Загальна вартість активів становить понад 124 млн грн, а з урахуванням спецдозволів і виробничої інфраструктури — до 1 млрд грн.

📌Окремий напрям — перехоплення спецдозволів на користування надрами та контроль логістичних ланцюгів постачання. Це дозволило сконцентрувати в одних руках стратегічні родовища будівельної сировини в Житомирській та Київській областях, а також забезпечити безперервну роботу кар’єрів та переробних підприємств навіть у період дії санкційних обмежень.

Паралельно через фіктивні кредитні договори, штучне завищення витрат, маніпуляції з податковим кредитом та псевдозбитковість здійснювалась легалізація коштів і концентрація фінансових потоків. Ці операції дозволяли не лише приховувати реальні прибутки, а й створювати юридичні підстави для подальшого перерозподілу активів.

🤷‍♂️Коли питання дійшло до процесуальної відповідальності, система знову стала на захист своїх. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/43432/25 відмовлено в задоволенні скарги на бездіяльність ДБР. Фактично це рішення заблокувало початок досудового розслідування за фактами масштабного санкційного дерибану, рейдерського захоплення та легалізації коштів.

Матеріали по темі:
▫️Як Сергій Шапран встановив контроль над підсанкційними активами в обхід закону
▫️Як Шапран і Наумець перетворили підсанкційний«Юнігран» на власний тіньовий бізнес-холдинг
▫️Схема на мільярд: екс-депутат Шапран та російські активи — показове розслідування триває
▫️Бізнесмен Шапран під прикриттям Кіпера “врятував” активи бізнесу, що працював на російську армію
▫️Як активи російського олігарха на 1 млрд грн опинилися в руках броварського ексдепутата Шапрана
▫️Мільярдний бізнес по-українськи: як активи російського олігарха потрапили до депутата Шапрана

#відповідь #скарга #юридичнаклініка

TG|FB|YT|TT|INST|WB