Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино. Податкова душить українців, але мовчить про схеми росіян

Поки українці в державному застосунку «Дія» сплачують комуналку та штрафи, їхні кошти тихо стікаються на рахунки ТОВ «Єдиний Простір» — платіжної «прокладки» російського онлайн-казино PinUp, яке продовжує працювати в Україні попри санкції та війну. Pin-Up належить росіянам, сплачує податки до бюджету рф і спонсорував окупантів. І саме ця структура, за дивним збігом обставин, отримала можливість приймати платежі від мільйонів українців через державний застосунок.

Міністр цифрової трансформації Михайло #Федоров, попри гучні заяви, не звернув уваги на цей кричущий факт, поки на ринку легальних казино, під шумок, з’являється загадкове ТОВ «#Сітікод» — фірма, створена без історії та реальних активів, яка за лічені тижні після введення санкцій РНБО проти Parimatch отримує ліцензію й миттєво демонструє стрімке зростання доходів у сотні мільйонів.

Нова юридична особа фактично займає місце підсанкційного оператора, маючи при цьому мінусовий баланс, борги, що перевищують активи більш ніж на 50%, та фігуруючи у кримінальних провадженнях: усі характеристики для проведення високоризикових, а не реальних економічних операцій.

Процес допуску ТОВ «Сітікод» до ринку контролювали посадові особи, які мають усі інструменти для фінансового нагляду та перевірки: Михайло Федоров (#Мінцифра), Геннадій Новіков (ДА «#ПлейСіті»), Леся Карнаух (в.о. голови ДПС) та Андрій Пишний (голова НБУ), але попри наявні фінансові та юридичні ризики, жодних обмежувальних заходів щодо «Сітікоду» не було введено.

Компанія використовує широку сітку КВЕДів — від азартних ігор до розробки ПЗ, що дозволяє формально обґрунтовувати транзакції та маскувати реальні фінансові потоки. Ключовим інструментом маскування є міскодинг — підміна кодів операцій через окремі банківські установи, створюючи умови для уникнення фінансового моніторингу та податкового контролю. Натомість різкий стрибок доходів, що супроводжується зростанням збитків і боргових навантажень, свідчить про використання компанії як інструмента для обходу санкційних рішень та збереження діяльності підсанкційних гральних операторів під новою юридичною оболонкою.

✅Ми звернулися до НБУ, ДА «Плейсіті», Мінцифри, Держфінмоніторингу та ДПС із вимогою провести комплексну перевірку діяльності ТОВ «Сітікод», включно з аналізом законності видачі ліцензії, фінансових операцій та зв’язків із підсанкційними структурами.

Матеріали по темі:
▫️Геннадій Новіков - новий “тіньовий регулятор” грального ринку, який отримав контроль над мільярдними потоками
▫️Формальна боротьба замість результатів: як “ПлейСіті” прикриває діяльність тіньових казино ▫️Мінцифра творця "Дія" Федорова остаточно себе дискредитувала
▫️Російські казино під прикриттям Мінцифри: як Федоров, Новіков і Кріппа легалізували гральний бізнес РФ в Україні
▫️GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації
▫️Нова афера Максима Кріппи та нелегальне казино 1win

#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино

TG|FB|YT|TT|INST|WB