GGpoker: як російський капітал оперує в українському гемблінгу під державною ліцензією.

В Україні під прикриттям легальної ліцензії #КРАІЛ на сайт #ggpoker.ua розгорнута масштабна схема незаконного онлайн-гемблінгу. Її організаторами є громадянин рф Іван Брискін та українець Олег Рачук, які через ТОВ «НСУС ЮА» (код ЄДРПОУ 43503124) створили організовану злочинну групу. Офіційний сайт фактично є «вітриною», без реальної ігрової активності, тоді як діяльність ведеться через десятки неліцензійних дзеркал (ua1.ggpoker.com, ggpoker.in.ua та інші) та платформу ClubGG, що функціонують у повному обсязі в обхід державного регулювання.

Фінансові потоки у схемі маскуються через криптовалютні біржі, Telegram-боти та підставні компанії, що дозволяє уникати оподаткування і легалізувати кошти, здобуті злочинним шляхом. Офіційна звітність «НСУС ЮА» різко контрастує з реальними оборотами: при мільйонних доходах компанія декларує мінімальний прибуток або навіть збитки. Це свідчить про ведення подвійної бухгалтерії, штучне заниження податкових зобов’язань та виведення коштів за кордон через підконтрольні банківські рахунки.

Особливо небезпечним є те, що отримані кошти спрямовуються на фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором. Діяльність бренду GGpoker та пов’язаного PokerOK орієнтована на російський ринок: сайти функціонують російською мовою, приймають платежі через російські системи й забезпечують доступ користувачам із рф та окупованих територій. У зв’язку з цим нами було подано скаргу з вимогою провести комплексну перевірку діяльності ТОВ «НСУС ЮА» (код ЄДРПОУ 43503124), заблокувати мережеві ресурси-дзеркала GGpoker, перевірити банківські операції та фінансові звіти компанії на предмет ухилення від податків і відмивання коштів.

Також ми очікуємо публічних пояснень і оперативної реакції від керівника #PlayCity Геннадія Новікова та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо фактів функціонування цієї схеми під прикриттям державної ліцензії, а також щодо їхньої ролі у запобіганні фінансових і репутаційних ризиків для України.

Матеріали по темі:
▫️Викрито масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та ухилення від сплати податків за участі громадян України та російської федерації

#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино #Мінцифра

TG|FB|YT|TT|INST|WB