За неделю до нового года ко мне в частном порядке обратилась Татьяна (имя изменено) и попросила помощи в интересном расследовании. Она, будучи доверчивым человеком и уверенной в положительном исходе дела, инвестировала более миллиона рублей в 🖼️ криптовалюту. Как итог: личный кабинет инвестора - всего-лишь красивая картинка, а деньги - на китайских криптосчетах.
После того, как мне рассказали схему, я хотел поаплодировать стоя - настолько она изящная. Но когда я погрузился в расследование и увидел объем рынка - было тяжело прийти в себя.
Так что же все-таки произошло?

В первых числах декабря 2025 года Татьяна через сервис 💙 знакомства познакомилась с “молодым человеком” - Стасом. Как это обычно бывает, в первые пару дней конфетно-букетный период и переписки ни о чем. И вот через неделю общения Стас как бы невзначай “роняет”, что занимается инвестированием в крипту (очень прибыльно) и, если Татьяне интересно, он может познакомить ее с наставниками, которые “бесплатно” помогут “разобраться”.
Сказано - сделано, и вот Татьяна “инвестирует” свои первые 30 тысяч.

Но как это происходит? Татьяна открывает счет в банке 🏦 Цифра и переводит туда свои кровные. Далее, через внутренние возможности банка, открывает счет в отделении Цифры в 🇧🇾Республике Беларусь и переводит туда деньги.
Почему именно Беларусь? Во-первых, там можно работать с криптой в соответствии с Декретом №8 «О развитии цифровой экономики». Во-вторых, так как жертва сама переводит деньги между своими счетами в другую страну, местом совершения преступления будет являться не 🇷🇺 Россия.
Предварительно, для Татьяны создали сайт, на котором был сымитирован личный кабинет и номер криптосчета куда переводить деньги для пополнения/инвестирования.
Ну, а далее, со счета Белоруской Цифры на данный криптосчет был осуществлен перевод.

Далее по классике: дают вывести какие-то крохи, показывая прибыльность предприятия и “приглашая” внести еще средства: больше инвестируешь - больше заработаешь.
Внесся все, что было, а это порядком 1.2 миллиона рублей, Татьяна стала ждать прибыли.
Мошенники поняв, что Татьяна уже “пустая” продолжили схему. Стас, который все время был на связи и со стороны контролировал процесс, якобы закидывает на счет Татьяны 600.000 рублей, чтобы тоже “подзаработать”, но счет блокируется, так как транзакция была из ненадежного источника. Чтобы разблокировать и вывести средства - Татьяне нужно со своей стороны закинуть на криптосчет еще 600.000 рублей. Тут уже Татьяна все поняла и пришла ко мне за помощью.

В отличии от банковской тайны и ее централизованной системы, все транзакции по криптосчетам прозрачны: откуда, когда и сколько пришло; куда, когда и сколько ушло; и любой желающий может это посмотреть. Все, что нужно - номер счета.
После того, как Татьяна передала мне номер своего счета на проверку, я разработал и подготовил ПО, которое рекурсивно обходит все связные счета (см. картинку) и показывает связи между ними. Вот тут даже я, видавший виды, потерял дар речи.

Со счета Татьяны было проведено 2 исходящих платежа на разные криптосчета. Суммарно, на эти 2 счета пришло $1.8 миллионов… за 8 дней🤯 Итого, по моим скромным подсчетам, за декабрь было обмануто 846 человек на вышеуказанную сумму (средний “чек” - 170.000 рублей).
Далее, крипта пошла “отмываться” и сумма выросла до $3.7 миллионов.
Суммы, конечно, космические за такой короткий срок.

Более подробно о произошедшем я расскажу попозже в соответствующей статье с детальным расследованием.
И помните, что бесплатный сыр достается второй мышке бывает только в мышеловке.

🧠 Обязательно поделись с теми, кому это может быть полезно 📱 Иван Глинкин | ⚡️Бустануть канал