В Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды «LIVEGOOD».
По данным пресс-службы АФМ, с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил филиалом финпирамиды, которую замаскировали под сетевой маркетинг по продаже биологически активных добавок (БАД).
«Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашённых новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков», - говорится в сообщении.
Как стало известно, больше 6 тыс. граждан приобрели подписку в компанию «LIVEGOOD» за $50 с ежемесячной оплатой, рассчитывая на бонусы до $2 000.
Отмечается, что на полученные средства подозреваемые приобрели две квартиры стоимостью свыше 60 млн тенге. Недвижимость оформили на других лиц для сокрытия от возможной конфискации.
Кроме того, в ходе следствия сотрудники АФМ выявили у подозреваемых криптоактивы на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC ($28 тыс.). С санкции суда на недвижимость и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска 19 млн тенге и $4 тыс. наложили арест.
В начале февраля подозреваемого задержали в аэропорту Астаны при попытке вылета в Турцию и водворили в изолятор временного содержания. Суд санкционировал в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Напомним, ранее в Павлодарской области осудили жительницу Экибастуза, которая организовала финансовую пирамиду в мессенджере WhatsApp. В конце 2020 года она создала группы «ЛайвСтайлер», «Карлыгаш», «Умножайка», «Шанс» и другие, куда привлекала вкладчиков, обещая высокую прибыль. В результате 23 потерпевших понесли материальный ущерб на 26 млн тенге.
#қаржыпирамида
@fund_anticorr