🏢 АФМ РАСКРЫЛО СХЕМУ НЕЗАКОННОГО ЗАВЛАДЕНИЯ КВАРТИРАМИ В АСТАНЕ НА 4,4 МЛРД ТЕНГЕ

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование дела о попытке незаконно оформить 170 объектов недвижимости в Астане с помощью фиктивных договоров паевого взноса. По версии следствия, участники схемы использовали подставных дольщиков и заявления о предполагаемом мошенничестве, чтобы получить судебные решения для оформления квартир.

🔵Как организовали схему

Расследование проводилось при координации Генеральной прокуратуры. Следствие считает организатором схемы А. Байжуманова, ранее возглавлявшего жилищно-строительный кооператив «Төленді».

В 2016 году Байжуманов был осуждён на восемь лет лишения свободы по делу о хищении, связанном с кооперативом. Тогда речь шла о 10 млрд тенге и 1,5 тыс. дольщиков.

После завершения строительства жилых домов при участии акимата Астаны часть квартир предназначалась для многодетных семей, детей-сирот, людей с инвалидностью и других социально уязвимых категорий граждан. По версии следствия, после освобождения Байжуманов вместе с сообщниками разработал схему завладения этой недвижимостью.

🔵Как планировали получить квартиры

Участники оформляли задним числом фиктивные договоры паевого взноса на людей, которые в действительности не являлись дольщиками и не приобретали квартиры. Этих граждан использовали как так называемых «псевдодольщиков».

От их имени подавали заявления о предполагаемом мошенничестве. На основании заявлений возбуждали уголовные дела, а заявителей признавали потерпевшими. Полученные судебные решения планировали использовать для оформления квартир, которые затем собирались продать третьим лицам, а выручку распределить между участниками схемы.

Роли были распределены заранее: одни участники подбирали людей и оформляли фиктивные договоры, другие занимались их реализацией и сопровождением уголовных дел.

🔵Какой ущерб установлен

В схему вовлекли более 80 «псевдодольщиков». На них планировали оформить 170 объектов недвижимости стоимостью свыше 4,4 млрд тенге. По данным АФМ, попытку незаконного завладения этими объектами удалось предотвратить.

Отдельно установлено, что гражданам продавали фиктивные договоры паевого взноса. Сумма причинённого им ущерба превысила 400 млн тенге.

🔵Что известно о подозреваемых

Следствие также установило причастность сотрудников полиции. По фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств зарегистрировали расследования.

Всего подозреваемыми признаны 19 человек. В отношении девяти избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. На имущество стоимостью свыше 250 млн тенге наложили арест.

🔵На какой стадии находится дело

Досудебное расследование завершено, стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Иная информация по делу не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.

https://fbrk.kz