⚖️ ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛУ «ASAR BASPANA» С ОБОРОТОМ 25 МЛРД ТЕНГЕ

Расследование одного из самых масштабных дел о финансовых пирамидах в Казахстане завершено. Дело «Asar Baspana», работавшей под видом потребительского кооператива и охватившей практически всю страну, передано на рассмотрение суда.

🔵Как работала схема

По информации департамента экономических расследований, финансовая пирамида «Asar Baspana» действовала в 2023–2025 годах на всей территории Казахстана. Организация позиционировала себя как потребительский кооператив, что позволяло привлекать граждан без формальных признаков инвестиционной компании.

В результате в деятельность структуры были вовлечены более 90 тыс. человек. Общая сумма вложенных средств, по данным следствия, превысила 25 млрд тенге.

🔵Что установило следствие

Следственные органы указывают, что денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей. Далее эти средства, использовались организаторами в личных целях.

Отдельно отмечается, что учёт поступающих и расходуемых средств намеренно не велся, что, по данным следствия, затрудняло установление финансовых потоков и сокрытие возможных следов преступлений.

🔵На какой стадии находится дело

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Информация о количестве обвиняемых, квалификации статей и возможных мерах ответственности в официальном сообщении не приводится. Окончательные правовые оценки будут даны судом после рассмотрения дела по существу.

Прокуратура города Алматы призвала граждан быть бдительными и не доверять обещаниям быстрого и гарантированного дохода.

https://fbrk.kz