Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных клиента с «замороженными» лицами

Росфинмониторинг предложил новое основание для приостановки банковских операций, если данные клиента частично совпадают с информацией о замороженных лицах. Банк сможет блокировать такие операции на пять рабочих дней и обязан будет уведомить ведомство.

Новые правила затронут и операции с цифровым рублём. Эксперты предупреждают, что число блокировок может вырасти минимум на 20%, а риск ошибок для добросовестных клиентов и бизнеса увеличится.

@forgeeks | @forgeeksflash