⬛️ Garantex Europe — по данным Минфина США, обслуживала даркнет-рынки и группы вымогателей (Conti, LockBit, Ryuk), после лишения эстонской лицензии в 2022 продолжила работу, используя инфраструктуру для сокрытия адресов кошельков.
⬛️ Grinex — кыргызстанская криптобиржа, описанная как «преемник» Garantex «для обхода санкций» и переноса активов после событий февраля-марта.
⬛️ Old Vector (Киргизия) — эмитент рублёвого стейблкоина A7A5, который описан как инструмент перевода/компенсации активов клиентам Garantex и обхода ограничений; в разработке участвовали Garantex и российские компании A7, A71, A7 Agent. Они тоже попали в новый санкционный список.
⬛️ Exved — «биржа платежей» для импортёров/экспортёров, а также InDeFi Smartbank — проект, связанный с Сергеем Менделеевым. Упоминаются как сервисы, помогавшие пользователям проводить крипторасчёты и приобретать криптовалюту у Garantex.
Также в SDN-листе частные лица: Сергей Менделеев (сооснователь Garantex), Александр Мира Серда (совладелец/коммерческий директор Garantex), Павел Каравацкий (совладелец/региональный директор Garantex).
По данным правоохранителей США, Garantex получила «сотни миллионов долларов» преступных доходов и с апреля 2019 по март 2025 обработала транзакции не менее чем на $96 млрд. За информацию, ведущую к аресту ключевых руководителей криптоэкосистемы, назначено вознаграждение до $6 млн в совокупности.
В феврале Garantex попала под санкции ЕС из-за «тесных связей с российскими банками под санкциями Евросоюза», в марте появились публичные обвинения в отмывании денег и активный поиск бенефициаров.
💳 Финтехно