В Кыргызстане утвердили процентный скоринг для криптокомпаний

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана (Финнадзор) утвердила приказ «Об утверждении процентного скоринга для участников рынка виртуальных активов» (ПУВА). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новая модель разработана для внедрения полноценной риск-ориентированной системы оценки деятельности ПУВА. Мера направлена на повышение прозрачности, своевременное выявление рисков и повышение эффективности надзорных мер. Модель соответствует международным стандартам FATF и передовой практике стран — участников ЕАГ (Евразийской группы).

В зависимости от присвоенного уровня риска (низкого, среднего, высокого или критического) к поставщикам услуг виртуальных активов будут применяться соответствующие меры надзора:

• стандартный мониторинг;
• усиленный контроль и ручные проверки;
• ограничение или блокирование операций;
• направление сообщений о подозрительных операциях.