ЦБ усилит контроль за крупными наличными взносами

Особое внимание будут уделять операциям, которые могут быть связаны с нелегальным выводом денег и криптооперациями.

🚨 В зоне риска — крупные регулярные взносы наличных с последующим быстрым переводом средств за рубеж, дробление сумм и использование нескольких банков.

📄 Источник происхождения денег можно подтвердить договорами, документами о наследстве, декларациями и банковскими выписками.