Управление контролера денежного обращения США оштрафовало American Express National Bank на 350 млн долларов за недостатки в программе по борьбе с отмыванием денег, сообщает Reuters. По данным регулятора, банк не соблюдал требования американского Закона о банковской тайне, не обеспечив надлежащий контроль за выявлением подозрительных транзакций для предотвращения незаконных платежей.