Любопытные новости для старо- и свежебогатых казахстанцев, узбекистанцев, россиян и других персонажей. В family офисах Сингапура, Дубай, Гибралтара точно, и вероятно в ряде других юрисдикций обсуждают регуляторные переговоры между США и КНР по отслеживанию богатых людей из США, КНР и Европы. Знаю, что desks по Центральной Азии обычно в европейских командах сидят.

Вероятно будет reporting в IRS и в китайские налоговые органы. Однако 100% будут собирать данные вообще по гражданам всех стран. Значит и по нашим ребятам из С5.
В последние пару лет мне нередко поступают звонки из этих юрисдикций с запросом на due diligence тех или иных контрагентов по СНГ (я же в Kroll работал). Разумеется, я отказываюсь (занятость по работе), однако сама частота запросов удивляет.


Мне кажется центральноазиатам наивно думать, что офшор гарантирует секретность. Ребята, к вам завтра с неофициальным визитом придут иностранные налоговые или спец службы и спросят откуда эти 3 млрд долларов. А то регулярно слышу, что какой-то узбек или казах или кыргыз создают компании в Сингапуре. "Чей же ты, дурашка?" (с)


В крупных державах идет консолидация контроля за кэш потоками и поэтому уничтожение офшорной тайны продолжится.
На мой взгляд Швейцария, США и может Испания с Португалией будут более или менее надежными юрисдикциями, потому что не серая зона и достаточный уровень комфорта проживания.
Дубай и Сингапур падут первыми, я думаю. И правильно.