Бизнес под колпаком: как ФНС распознаёт дробление за считанные минуты

Раньше, чтобы поймать бизнес на дроблении, налоговикам требовалась выездная проверка, аналитик с хорошей интуицией и немного везения. Сейчас — достаточно ИИ и прямого доступа к маркетплейсам. Да-да. Все маркетплейсы с 2025 года сливают информацию налоговой напрямую. И это не тайная операция, а выполнение требования законодательства.

ФНС видит всё: кто зашёл в клиент-банк с одного IP, кто сдаёт отчёты с одного компа, кто у кого закупает, кто на каком складе хранит и кто где отгружается. Если бухгалтер один на всех, товары — как под копирку, а «разные» селлеры заходят в Ozon с одного вайфая — алгоритм ФНС вежливо говорит: «Хм. А вы, часом, не из одной лодки?». Ну, т.е. вариант с дроблением на 32 ипшника – уже не вариант. Администрирование этой тусовки должно представлять собой ад!

С 2025 года данные от Wildberries, Ozon и других маркетплейсов передаются ФНС автоматически. Там — не просто отчёты, а полные досье: ИНН, ФИО владельцев, адреса, обороты, количество заказов, IP, ассортимент и метаданные. Это уже не сбор информации — это цифровая разведка.

Алгоритмы сопоставляют эти данные и выдают потенциальные схемы. Если хоть по одному из маркеров продавец попадает в «зону риска» (общие сотрудники, IP, логистика, ассортимент и т.д.), — он уже на радаре. А маркетплейс — уже предупредил.

Да-да, сами маркетплейсы теперь участвуют в выявлении схем. Им переданы списки «риск-маркеров», и они сами обязаны проверять новых продавцов — ещё до начала работы.

Что это значит для бизнеса на маркетплейсах?
Если раньше дробление было способом снизить налоги, то сегодня — это билет в один конец к банкротству от налоговой. Шанс остаться незамеченным стремится к нулю.

Рекомендация: если ваш бизнес строится на дроблении — прощайте. Если бизнес содержит элементы дробления – крепко задумайтесь, как перейти к легальной модели заранее. Обращайтесь — подскажем, как пройти переход: больно, мучительно, с выгоранием, но с сохранением бизнеса.

#дроблениюнет
#переслатьТОПам