Схема №4️⃣Создание «параллельного» бизнеса: реальные зарубежные кейсы

Продолжаем разбирать типичные махинации топ‑менеджмента.

Параллельный бизнес для фигурантов – всего лишь бизнес внутри бизнеса, однако суды при наличии достаточных доказательств на практике дают этому другую оценку — недобросовестная конкуренция, злоупотребление полномочиями и вывод активов.

1️⃣Edelman vs Prime Capital (декабрь 2025)

Edelman Financial Engines vs Prime Capital Investment Advisors: Edelman подала федеральный иск, обвинив конкурента в переманивании финансовых консультантов, стимулировании незаконного выноса клиентской информации, рассылке писем клиентам ещё до официального ухода сотрудников.

Prime Capital, по жалобе Edelman, предлагала высокие компенсации консультантам, чтобы те перешли к ним, но при этом просили оставаться в Edelman ещё некоторое время, пока они собирают конфиденциальные данные о клиентах через доступ к системе и только после того, как информация была извлечена, консультанты официально уходили. Итог по версии Edelman: сотни клиентов ушли, почти $1,5 млрд активов под управлением испарились.

Кейс свежий, будем следить за развитием событий. На текущий момент в открытых источниках мы не нашли аргументированной позиции ответчика.

2️⃣Классика жанра: IBM vs Microsoft

IBM, Microsoft и Родриго Лима. Топ-менеджер IBM имел доступ к ключевым клиентам и стратегиям, подписал соглашение о неконкуренции и ушёл… к прямому конкуренту — Microsoft.

Родриго Лима подписал с IBM соглашение о неконкуренции («NCA») в декабре 2019 года, которое запрещало Лиме в течение 12 месяцев после ухода из IBM работать на конкурента. Лима уволился из IBM в мае 2020 года и занял руководящую должность в Microsoft, планируя немедленно приступить к новым обязанностям.

Окружной суд пришёл к выводу, что недавние обязанности Лимы в IBM «значительно пересекаются» с работой, которую он будет выполнять на своей новой должности в Microsoft: реализация глобальных стратегий, участие в работе глобальных руководящих команд, а также «увеличение доходов и доли рынка облачных технологий».

В результате судебным решением Лиме было запрещено переходить на аналогичную управленческую должность в Microsoft до истечения срока действия соглашения о неконкуренции.

Вывод по кейсу в реалиях США: риск утечки trade secrets является основанием для запрета, даже без факта нарушения.

А что в России❓

При параллельном бизнесе и выводе клиентов в России компании обращаются в арбитражный суд и инициируют гражданский процесс через взыскание убытков и упущенной выгоды. Вместе с тем при наличии выраженной субъективной стороны — работа на два фронта, рассылка писем клиентам прямо с рабочего места в основной компании, умышленное ухудшение качества сервиса, работ и услуг — возникает уголовная составляющая.

Как правило на практике без экспертизы уголовка «не взлетает»: без экспертиз, фиксирующих действия фигурантов (логи, метаданные, тайминг) и сумму убытков и упущенной выгоды легко получить отказ в возбуждении.

💬Реальные кейсы по параллельному бизнесу в России рассмотрим в следующем посте!

#корпоративноемошенничество #схемы #схемы@ficenter