⏩ Присвоение криптовалютных активов: как отследить движение крипты и поймать преступника

Пока биткоин обновляет исторический максимум, мы хотим поделиться нашим кейсом по расследованию незаконного присвоения криптовалютных активов.

К нам обратилась международная компания, работающая в сфере недвижимости, и использующая блокчейн для управления проектами. Мошенничество было совершено самым простым и классическим способом - один из сотрудников, имея доступ к криптовалютным кошелькам компании, воспользовался своим положением и присвоил часть цифровых активов.

Следствие зашло в тупик

Естественное желание компании наказать сотрудника столкнулось с трудностями следствия: следствие по уголовному делу было приостановлено из-за недостатка доказательств - движение крипты установить не удавалось. Перспективы возврата активов казались очень призрачными. 

Как удалось отследить движение криптовалюты

Прослеживание криптовалюты - задача, где без специальных знаний не обойтись. Мы разработали уникальную методику для анализа движения активов и восстановили полную картину вывода средств среди общего потока криптовалютных транзакций компании. 

Эксперты исследовали все доступные транзакции и выстроили чёткую цепочку движения средств с учетом наличия на счете сотрудника компании иных поступлений и остатков средств. Анализ документов от криптобирж и банков позволил подтвердить факт присвоения. В результате была установлена общая сумма ущерба в размере 14 млн рублей, подтверждённая расчетами.

↖️ Подробнее схему нашего исследования можно посмотреть в статье на сайте.

Полная картина движения криптовалютных активов и их вывода на банковский счет менеджера была задокументирована экспертами в заключении, которое стало отправной точкой для возобновления производства по уголовному делу. В итоге наш клиент получил реальную возможность вернуть свои цифровые активы и привлечь преступника к ответственности.

Если вам необходима помощь в защите цифровых активов или экспертная поддержка в расследовании их хищений  — мы готовы предложить решения, основанные на глубоких знаниях и опыте.

#форензик@ficenter #финансовыерасследвания@ficenter #экспертиза@ficenter #крипта