Мистер и миссис Смит 😎

В свете последних новостей о разводе самой успешной женщины России с ее супругом мы тоже не могли остаться равнодушными.

Но комментировать это процесс мы не будем, а вот не вспомнить кейсы по финансовым расследованиям в бракоразводных процессах мы не можем. Тема эта очень интересная, горячая, а результаты таких финансовых расследований порой приоткрывают супругам все (или почти все) тайны совместной жизни 🤫

В одном из кейсов супруга обратилась к нам с целью провести финансовое расследование и установить, куда были израсходованы денежные средства, поступавшие на счета супруга и являвшиеся совместной собственностью, и определить суммы, потраченные не в интересах семьи.

Дело в том, что в ходе бракоразводного процесса супруге стало известно о том, что более половины полученного ее мужем дохода за последние 3 года брака (30+ млн. руб.) было направлено не в интересах семьи:
🔵 на оплату обучения и содержания в Швейцарии дочери от любовницы №1
🔵 на оплату и содержание в Петербурге любовницы №2, отношения с которой развивались параллельно официальному браку
🔵 на приобретение доли в уставном капитале ООО на сумму более 10 млн. руб. без согласия жены

📘 Нормы права и судебная практика четко фиксируют, что имущество супругов делится поровну, а без согласия второго супруга нельзя расходовать денежные средства, являющиеся общей собственностью супругов.

Супруга обратилась в суд с заявлением о взыскании с ответчика в пользу истицы стоимости ½ доли в уставном капитале ООО и ½ всех средств, потраченных истцом не в интересах семьи в последние 3 года 🧮

🔍 Какие документы нами были изучены:
— банковские выписки по счетам ответчика
— информация об используемых супругой банковских картах, привязанных к счету ответчика
— информация о счетах любовниц ответчика
— расшифровки к карточным счетам ответчика
— первичные документы, подтверждающие суммы расходов на содержание и обучение в Швейцарии

Изучение движения денежных средств по счетам ответчика показало, что:
➡️ часть основной заработной платы регулярно перечислялась на счет в швейцарских франках, открытый для обеспечения оплаты обучения и содержания в Швейцарии дочери от любовницы №1, а другая часть перечислялась как на депозитные счета ответчика, так и на текущий счет ответчика, с которого производились все основные расходные операции;

➡️ у супруга имелся также второй текущий счет с существенным оборотом, на который поступал дополнительный заработок, а также перечислялись средства с его депозитных счетов. Основные расходы по этому счету были связаны с финансированием содержания в Петербурге любовницы №2;

➡️ исследование потока наличных денежных средств, которые снимались со счетов супруга и вносились на его счета в исследуемом периоде, показало, что порядка 7 млн. руб. наличных были сняты и не возвращались на его счета, однако установить цели расходования указанных денежных средств не представилось возможным, и в расчет взыскиваемой суммы мы их не включили.

Таким образом, по результатам нашего заключения была рассчитана сумма в размере более 18 млн. руб. — половина от суммы денежных средств, потраченных не в интересах семьи.

⚖️ В суде супруги заключили мировое соглашение – супруг согласился выплатить установленную сумму денежных средств. Дополнительным стимулом к мировому соглашению стало обнаружение нами еще ряда счетов супруга, на которые уходили деньги, а, следовательно, могли поступать и другие доходы, которые могли расходоваться не на семью. Дальнейшее движение по ним решили не запускать, поскольку истица получила по мировому соглашению ту сумму, на которую рассчитывала.

Финансовые расследования в бракоразводных процессах делают невыдуманные истории из жизни интереснее любых фильмов о супружеских парах наёмных убийц, работающих на разных заказчиков и одновременно получивших задание ликвидировать друг друга 🔫

А финансовые расследования – наша любимая специализация💙

Ниже можно ознакомиться со схемой движения денежных средств ⬇️

#Реальный_кейс #Развод #Финансовые_расследования #ficenter