Белая и черная зоны: Росфинмониторинг о регулировании рынка криптовалют

🎙️ В новом выпуске подкаста «ПРО ЦФА» советник директора Росфинмониторинга Влада Грачёва рассказала о рисках использования виртуальных активов преступниками, сервисе мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» и антиотмывочных требованиях для участников крипторынка.

✅ С 1 сентября в национальную систему ПОД/ФТ включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют и цифровых прав. На этих лиц возложены обязанности по идентификации клиентов, обновлению информации о них, принятию мер по замораживанию (блокированию), представлению в Росфинмониторинг сведений в инициативном порядке и по запросу.

Смотрите подкаст по ссылке

@fedsfm_ru

⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте