История одного повышения.

Сегодня вашему вниманию хочу рассказать о свежем кейсе, который связан с номинальными директорами. Чтобы никак не задеть репутацию этих уважаемых представителей транспортной отрасли все переименованы (на этом настоял в том числе коллега - замечательный юрист -, чтобы меня не заклевали).

Суть довольно простая - на рынке транспортных услуг в ноябре этого года появляется абсолютно новая компания (правда, без своего транспорта) под управлением гражданина с фамилией Перчиков (реальная фамилия - производная от этого слова), но интуиция подсказывала, что нужно внимательно присмотреться к этой персоне.

И, что говорится, "чуйка" не подвела. Путём перебирания исторических данных нашлась информация, что гражданин Перчиков в этом году неоднократно работал в качестве водителя-экспедитора на одну транспортную компанию, которая брала "в аренду" и транспорт, и его как водителя (и даже успешно совершая рейсы). Контрагенты назвали этот документ "договор возмездного оказания услуг с водителем-экспедитором".

Стоит отметить, что господин Перчиков добросовестно уже несколько лет работает водителем и продолжает работать до сих пор и, возможно (но маловероятно), даже не знает, что он теперь уважаемая персона и предприниматель. У него, как у солидного предпринимателя, появился аккаунт на одной из бирж грузоперевозок, правда, кто-то посторонний записался с его именем и выдает себя за солидного директора.

Почему возникло подозрение, что всё-таки это не совсем предприниматель. Тут, как говорят в безопасности, "в совокупности". Компания Транзитавто* (переименована, чтобы не навредить их безукоризненной репутации, на картинке представлена как Компания1), на чьём транспорте успешно работал господин Перчиков, неожиданно "терпит бедствие" с долгами, а компания Эксперттранс* (переименована, чтобы не навредить их безукоризненной репутации, на картинке представлена как Компания2), которая арендовала транспорт, активно копит свежие иски о взыскании задолженности по договору оказания услуг. И тут среди ясного Тольяттинского неба неожиданно появляется новая компания, которая связана с предыдущими двумя непосредственным исполнителем, ну не чудо ли?

Стоит отметить, что от лица этой компании общается господин, представляющийся гражданином Перчиковым, но в роли "профессионального организатора грузоперевозок", и предлагает закрыть рейсы "чужими руками", поэтому ценность новоявленного юридического лица не особо ясна.

Поэтому будьте бдительны при выборе контрагента для работы, обращайте внимание на наличие у контрагента в грузоперевозках ресурсов и персонала для оказания услуг, соответствующих экономическому смыслу заключаемого договора.

#кейс #безопасность #логистика