Всем привет! Сегодня с вами рассмотрим очередной новогодний кейс, связанный с мошенниками в сфере грузоперевозок. Последствия работы этой преступной группы еще будут всплывать в ближайшие дни, а из того, что известно - ущерб уже составил примерно 45 млн рублей. Как всегда условия одни и те же - высокий сезон, нехватка машин, уязвимости в бизнес-процессах.

Этот случай вновь демонстрирует уровень подготовки злоумышленников, и что все способы мошенничества, о которых я (и не только я) вам ранее рассказывал - актуальны.

Итак, как подготовились к хищениям груза:

1) Мошенники взяли под шефство компанию "Связьлегион", зарегистрированную в 2012 году, но переоформленную на сомнительного физика в 2018г. Компания не сдает отчетность с 2019 года, ФХД не ведет;

2) При этом кабинет на бирже грузоперевозок живет своей жизнью, ищутся грузы, возможно, для других схем. Внезапно осенью 2023 года в кабинете на бирже появляется 3 менеджера с телефонами-однодневками;

3) Компания в ноябре-декабре 2023 приобретает два б/у тягача, переоформляет их на себя (!), и покупает или берет в аренду два прицепа (Вологда, Ленинградская область). Возникает интерес - кто покупал конкретно и ставил на учёт в ГИБДД;

4) Нанимаются два водителя из одного региона, возможно, даже знакомых друг с другом, и начинают активно искаться грузы. Доподлинно неизвестно как водители получали ключи и были ли они "в теме": это ещё предстоит узнать компетентным органам. Но по итогу с водителями по их реальным телефонам кроме мошенников никто и не общался - злоумышленники присылали данные исключительно с телефонами - новорегами ("пустышками");

5) Далее всё по классике - находятся грузы, менеджеры договариваются об условиях (тут же прямые собственники, какой может быть подвох), грузы забираются и...переадресовываются? А вот и нет. Во время рейса как минимум одному водителю было предложено остановиться и передать управление транспортным средством постороннему человеку. Как именно убедили водителей - история пока умалчивает;

6) Думаете на этом история заканчивается? И тут вы ошибаетесь - в дело вступает XXI век. В мессенджерах, как рассказывает пострадавшая сторона, было предложено выкупить груз (!) за криптовалюту (!!) и, само собой, с предоплатой (!!!). Такое ноу-хау ещё не встречалось лично мне. Ну а дальше классика - все телефоны резко не отвечают, грузы пропадают.

Какие советы можно было бы дать здесь?

✓ Не работать с контрагентом, у которого отсутствует отчётность за предыдущие периоды. Помимо прочего изучать другие юр. лица генерального директора и, как вариант можем, его соц. статус (имелись признаки номинальности);

✓ Обращать внимание на свежую постановку на учёт старых транспортных средств, особенно в конторах подобного плана;

✓ Всё ещё верифицировать все телефоны любыми возможными способами на связку ФИО+телефон;

✓ Изучать паспорт контрагента на бирже грузоперевозок на предмет активности: поиск грузов, когда была дана последняя рекомендация, даты изменения контактов (добавления/удаления);

✓ Всё ещё не работать с новыми компаниями в высокий сезон, которые не успели себя хоть как-то зарекомендовать. Попытка сэкономить приводит к печальным последствиям;

✓ Не вестись на шантаж - гарантий нет, неизвестно, в каком состоянии ваша продукция, особенно, если она связана с потреблением.

#кейс #логистика #безопасность