С июля 2026 года участники электротехнического рынка начали получать крупные запросы на поставку кабельно-проводниковой продукции от неустановленных лиц, действовавших от имени ООО «ОМНИТРЕЙД» (ИНН 5024231091) под брендом STEELMIR. Запросы касались высоколиквидной продукции стоимостью в десятки миллионов рублей, однако отказ от очной встречи и ЭДО, а также другие несоответствия стали основанием для дополнительной проверки.
Анализ показал, что в карточке предприятия был указан расчетный счет другой организации, а связь домена steelmir(.)ru с ООО «ОМНИТРЕЙД» не подтвердилась. При прямой верификации директор компании сообщил, что организация запросы на приобретение кабеля не направляла и указанный домен ей не принадлежит.
Для создания видимости обычной корпоративной закупки использовались документы, деловая переписка и размещение информации на электронной площадке. Проверка также выявила сходство сценария с ранее выявленными схемами.
На необходимость дополнительной проверки указывают:
🟥 отказ от ЭДО и очной встречи при крупной сделке;
🟥 отсрочка платежа для нового или непроверенного контрагента;
🟥 отсутствие заранее согласованного адреса выгрузки;
🟥 несовпадение банковских реквизитов с официальными данными;
🟥 невозможность подтвердить связь домена и контактов с заявленным юридическим лицом.
Известное название компании, сайт и комплект документов не заменяют независимую проверку контрагента. До предоставления отсрочки и отгрузки товара необходимо подтвердить факт закупки через официальные контакты компании, проверить банковские реквизиты и полномочия представителя.
❗️ По результатам проверки АЧП направила заявление в ГУ МВД России, а также уведомила организации, чьи данные и реквизиты использовались в выявленной схеме.
Подробный разбор схемы и рекомендации для бизнеса размещены на сайте проекта «Бизнес без риска».
📌📌📌📌 MAX | Telegram | VK | fairp.ru
#Бизнес_без_риска