Какие схемы мы обнаружили ❓
1️⃣ Тендерная компания-однодневка. Регистрируются новые организации с заявленным высоким уставным капиталом и названием, схожим с крупными государственными или отраслевыми холдингами. Сразу после регистрации размещаются десятки закупок на крупные суммы. Сделку доводят до получения товара и подписания документов через ЭДО, после чего связь с контрагентом полностью обрывается, по юридическому адресу организация отсутствует. Взыскание ущерба становится невозможным.
2️⃣ Имитированная (фишинговая) компания. Мошенники копируют структуру известной компании: домен-клон и элементы, имитирующие закупочную инфраструктуру крупного ритейлера. Расчёт строится на доверии к бренду: знакомое название, реальные реквизиты и комплект документов создают впечатление обычной корпоративной закупки. Внешне запрос выглядит как обращение от известной компании, однако совокупность деталей указывает на необходимость дополнительной проверки до передачи ТМЦ.
АЧП были раскрыты фишинговые имитации под бренды: ООО «Агроторг» (структура Х5 Групп), ВсеИнструменты.ру, Максидом, ООО «Ромион Групп», ООО «СИНАРАСТРОЙКОМПЛЕКТ» и др.
3️⃣ Реиспользованная компания. Мошенники покупают действующую организацию с чистой историей и репутацией. После смены владельцев и директора от имени организации заключают договоры, обещая крупные оптовые закупки. Но вместо реальных сделок получают товар по отсрочке платежа, продают его по демпинговым ценам, а средства обналичивают через третьи фирмы и исчезают.
АЧП разработала методологию по выявлению таких схем на ранних стадиях. Основа — системный анализ публичных данных: проверка регистрационных сведений в ЕГРЮЛ, сопоставление дат регистрации и изменения руководителей, отслеживание судебных дел и исполнительных производств, анализ финансовой отчетности и т.д. В дальнейшем, Ассоциация передавала полученные материалы проверок в правоохранительные органы.
Результатом работы АЧП с контрольными органами стало:
✅28 записей о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ;
✅17 запретов на участие в новых юрлицах;
✅блокировка ФАС доступа компаний в ЕИС.закупки.
Важно подчеркнуть, что АЧП не вмешивается в следственные действия и не выдаёт юридических заключений, которые могли бы подменить работу судов. Задача проекта — профилактика и просвещение, создание информационной среды, где мошеннические схемы становятся прозрачными. Со всей информацией и другими кейсами можно ознакомиться на сайте.
📌📌📌📌 MAX | Telegram | VK | fairp.ru
#Бизнес_без_риска