На электротехническом рынке выявлена схема с признаками мошеннических действий: неустановленные лица направляют поставщикам заявки на кабельно-проводниковую продукцию от имени действующей компании, имитируют ее закупочную инфраструктуру и пытаются получить товар с отсрочкой платежа.
В рамках проекта «Бизнес без риска» Ассоциация «Честная позиция» проанализировала однотипные запросы, поступавшие от имени ООО «АГРОТОРГ» (ИНН 7825706086). В ходе проверки выявлены признаки повышенного риска:
➡️ для переписки использовались домены agrotorg-b2b(.)ru, pro-agrotorg(.)ru, zikgb(.)ru, 92493306(.)online и 069340(.)ru, зарегистрированные в период с апреля по июнь 2026 года; часть из них зарегистрирована на частных лиц, сведения об администраторах других доменов скрыты;
➡️ на agrotorg-b2b(.)ru и pro-agrotorg(.)ru размещалась имитация портала регистрации поставщиков, через который запрашивались реквизиты организаций и контактные данные сотрудников;
➡️ поставщикам направлялись документы без квалифицированной электронной подписи с признаками цифрового переноса подписей и печатей;
➡️ стоимость отдельных заявок превышала 20 млн рублей, при этом доставку продукции предлагалось организовать силами поставщика с оплатой в течение 15 календарных дней после поставки полного объема товара.
❗️ООО «АГРОТОРГ» входит в структуру Х5 Групп, представители которой подтвердили, что перечисленные домены компании не принадлежат, закупки проводятся централизованно через официальный портал, а выявленные обращения не связаны с деятельностью ООО «АГРОТОРГ».
🔴 АЧП рекомендует перед передачей коммерческих предложений, документов и товарно-материальных ценностей проверять домен отправителя, подтверждать закупку через официальный портал и верифицированные контакты компании, а также не предоставлять отсрочку платежа до установления полномочий представителей.
По итогам проверки Ассоциация направила предупреждения ООО «АГРОТОРГ» и ПАО «КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5», заявление и объяснение в органы МВД, а также обращения регистраторам доменов и хостинг-провайдерам с требованием принять меры в отношении выявленных ресурсов. Материалы переданы для проведения проверки, установления причастных лиц, правовой оценки их действий и принятия предусмотренных законом мер.
✅ Читайте подробный разбор схемы и рекомендации по проверке подобных запросов на сайте проекта «Бизнес без риска».
АЧП продолжит информировать участников электротехнического рынка о рискованных схемах и мерах защиты продукции, документов и денежных средств.
📌📌📌📌 MAX | Telegram | VK | fairp.ru
#Бизнес_без_риска