Уставный капитал в сотни миллионов рублей, отраслевое наименование и закупки на миллиарды способны сформировать образ надежного заказчика. Однако сочетание внешней финансовой убедительности с отсутствием фактической деятельности и риском неоплаты уже поставленного товара требует углубленной проверки до заключения договора и отгрузки.
В рамках проекта «Бизнес без риска» Ассоциация «Честная позиция» проанализировала деятельность трех организаций со статусом микропредприятия, значительным уставным капиталом и высокой закупочной активностью:
➡️ АО «ЕЭСК» — уставный капитал 837,8 млн рублей, 163 закупки за 2 недели на сумму более 4 млрд рублей;
➡️ АО «РЕГИОНАЛГАЗНЕФТЕПРОМ» — уставный капитал 330 млн рублей, 62 закупки за 3 дня на сумму более 600 млн рублей;
➡️ АО «СКОЛГАЗПРОМ» — уставный капитал 530 млн рублей, 50 закупок за 7 дней на сумму более 425 млн рублей.
Наименования организаций сходны с обозначениями крупных компаний энергетической и нефтегазовой отраслей. При этом закупочная номенклатура включала как профильные товары, так и хоккейный инвентарь, бытовую технику, сапборды, гидроциклы, реформеры для пилатеса и спортивный инвентарь. Организации также не обнаружены по юридическим адресам, признаки фактической деятельности отсутствуют.
В рамках арбитражных дел, связанных с неоплатой поставленных товаров, к компаниям предъявлены требования на десятки миллионов рублей.
Предполагаемая схема строится на массовом размещении закупок, сборе коммерческих предложений и выборе поставщиков, готовых отгрузить товар с отсрочкой платежа. После получения продукции возникает риск прекращения связи с заказчиком и невозможности взыскания задолженности.
АЧП рекомендует до отгрузки товара:
➡️ сопоставить сведения из ЕГРЮЛ с фактической деятельностью и масштабом бизнеса заказчика;
➡️ проверить историю и профиль закупок, долю отмененных процедур и арбитражные дела;
➡️ убедиться в фактическом присутствии организации по заявленному адресу, а при крупной поставке привлечь службу безопасности;
➡️ использовать предоплату, аккредитив или другой защищенный порядок расчетов с новыми и непроверенными контрагентами.
▶️ Подробная схема, признаки риска и практические рекомендации представлены на нашем сайте.
Ассоциация «Честная позиция» продолжит выявлять рискованные схемы и информировать участников электротехнического рынка о способах защиты товарно-материальных ценностей и денежных средств.
📌📌📌📌 MAX | Telegram | VK | fairp.ru
#Бизнес_без_риска