На электротехническом рынке выявлена схема с признаками мошеннических действий: организованные группы маскируются под легитимные компании, направляют поставщикам крупные заявки на кабельно-проводниковую продукцию и добиваются отгрузки без предоплаты.
В одном из кейсов проекта «Бизнес без риска» Ассоциация «Честная позиция» зафиксировала эпизод, в котором участники схемы выступали от имени «СИНАРАСТРОЙКОМПЛЕКТ» и использовали домены-клоны, похожие на корпоративные ресурсы. В переписке также выявлены признаки корпоративного фишинга: отказ от ЭДО, уклонение от общения со службой безопасности и непрозрачная логистика.
По данным пострадавшей компании, заявка на кабельно-проводниковую продукцию составляла несколько миллионов рублей. ❗️После отгрузки товар был вывезен, расформирован и сдан на лом цветных металлов, а оплата поставщику не поступила. По информации пострадавшей стороны, в 2025 году от действий этих же лиц пострадали порядка 200 юридических лиц.
❓Как распознать мошенника на старте сделки:
➡️ доменное имя отличается от официального сайта компании
➡️ отправитель использует домен-клон с похожим написанием, транслитерацией или суффиксами вроде group, tech
➡️ контрагент отказывается от ЭДО под предлогом проблем с ЭЦП, технического сбоя или работы «только по бумаге»
➡️ представители уклоняются от общения со службой безопасности или финансовым контролером
➡️ поступает срочная крупная заявка с требованием отсрочки платежа
➡️ используется неизвестный наемный транспорт
➡️ адрес выгрузки не раскрывается заранее
Чтобы снизить риск хищения ТМЦ, АЧП рекомендует не передавать товар до верификации контрагента через официальные каналы. Перед отгрузкой необходимо сверить сайт, домен, электронную почту и контакты с официальными источниками, проверить дату регистрации домена и данные администратора, связаться с компанией по официальному номеру, подключить службу безопасности, а также заранее зафиксировать маршрут, данные транспорта, водителя и точный адрес выгрузки.
✅ С подробным разбором схемы можно ознакомиться по ссылке. Скачивайте готовый файл и передайте памятку коллегам из отделов продаж, логистики, закупок и службы безопасности.
АЧП продолжит информировать участников электротехнического рынка о рискованных схемах, признаках мошенничества и мерах защиты продукции, документов и денежных средств.
📌📌📌📌 MAX | Telegram | VK | fairp.ru
#Бизнес_без_риска