На электротехническом рынке выявлена очередная схема с признаками мошеннических действий: неустановленные лица направляют запросы на крупные партии ходовой кабельно-проводниковой продукции от имени действующей компании, используя сайты и почтовые домены, похожие на корпоративные ресурсы.
В одном из кейсов неустановленные лица действовали от имени ООО «РОМИОН ГРУПП» (ИНН 9702012878), используя домены romiongroup.ru и romion.ru. В запросах фигурировали крупные объемы кабельно-проводниковой продукции, отказ от предоплаты и работы через ЭДО/ЭТП, ссылка на внутреннюю непубличную закупку, а точный адрес грузополучателя на этапе переговоров не раскрывался. В рамках разбирательства над указанной преступной схемой было установлено, что ООО «РОМИОН ГРУПП» выступает потерпевшей стороной и не связано с действиями неустановленных лиц.
В ходе анализа установлено , что оба домена зарегистрированы 06.03.2026 на анонимных администраторов.
⚡️
Дополнительный риск вызвал электронный пакет документов: часть файлов содержала визуально совпадающие подписи и оттиски печати, что может указывать на использование электронных копий.
💳 Необходимо отметить, что на сегодняшний день зафиксированы случаи причинения ущерба на десятки миллионов рублей, а оперативный обмен информацией внутри ассоциации позволил предотвратить еще больший ущерб.
АЧП рекомендует участникам рынка не полагаться только на название компании, реквизиты и внешний вид сайта. ❗️ Перед отправкой коммерческого предложения, передачей персональных данных, согласованием отсрочки платежа или отгрузкой ТМЦ необходимо:
➡️ проверить дату регистрации домена и данные администратора
➡️ сравнить контакты в письме с официальными контактами компании
➡️ запросить документы с квалифицированной электронной подписью
➡️ не считать сканы подписи и печати подтверждением полномочий
➡️ настаивать на предоплате, ЭДО/ЭТП или надежном обеспечении
➡️ самостоятельно связаться с компанией по проверенным каналам связи
✅ Подробный разбор кейса размещен на сайте проекта «Бизнес без риска».
🔴 АЧП продолжит информировать участников рынка о рискованных схемах и мерах защиты продукции, документов и денежных средств. Все выявленные преступные схемы будут переданы в правоохранительные органы.
📌📌📌📌 MAX | Telegram | VK | fairp.ru
#Бизнес_без_риска