На электротехническом рынке фиксируются схемы с признаками мошеннических действий: поставщикам направляют крупные заказы от имени компаний с узнаваемыми названиями, добиваются передачи товара на условиях постоплаты, коммерческого кредита или без надежного обеспечения, после чего добросовестные участники рынка сталкиваются с риском неоплаты.
❗️В рамках проекта «Бизнес без риска» Ассоциация «Честная позиция» провела анализ деятельности АО «ЕЭСК» — АО «Единая электросетевая компания» (ИНН 5005078930). В материалах проверки выявлены признаки, требующие повышенного внимания: короткий срок деятельности, массовая отмена закупок, отсутствие признаков работы по юридическому адресу и совпадение сокращенного наименования с обозначением действующей электросетевой организации.
🧑⚖️ По данным арбитражных материалов, контрагенты уже обратились с исками к АО «ЕЭСК», а сумма заявленных требований в выявленных делах составляет миллионы рублей. По обращению Ассоциации «Честная позиция» ФНС зарегистрировала заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ и начала проверку достоверности данных. Материалы направлены в правоохранительные органы.
☑️ АЧП рекомендует участникам электротехнического рынка перед отгрузкой:
➡️ сверить название компании, ИНН, дату регистрации и актуальные сведения в ЕГРЮЛ
➡️ проверить юридический адрес, признаки фактической деятельности и сведения о недостоверности данных
➡️ изучить закупочную активность, отмененные процедуры и судебные требования к контрагенту
➡️ проверить профильные реестры, если компания заявляет регулируемый вид деятельности
➡️ не передавать товарно-материальные ценности на условиях постоплаты или коммерческого кредита без надежного обеспечения
📁 Подробный разбор кейса, выявленные признаки и рекомендации для поставщиков размещены на сайте проекта «Бизнес без риска».
Ассоциация «Честная позиция» продолжит информировать участников электротехнического рынка о рискованных схемах, выявленных признаках и результатах работы проекта. Подписывайтесь на наши каналы и следите за обновлениями.
📌📌📌📌 MAX | Telegram | VK | fairp.ru
#Бизнес_без_риска