🇰🇿🇬🇧 Британский инвестфонд оказался финансовой пирамидой

🇰🇿 В Астане расследуется деятельность структуры, связанной с финансовой пирамидой «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»). Дело ведёт департамент Агентства по финансовому мониторингу. Следствие установило, что компания выдавала себя за британский инвестиционный фонд и обещала доверительное управление средствами на рынке Forex, в сфере майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

🔴Потенциальным вкладчикам гарантировали доходность от 15 до 20💯 в месяц, что в годовом выражении составляло до 180💯. Для создания иллюзии реальной инвестиционной деятельности клиентам открывали доступ к личным кабинетам на сайте, где отображались виртуальные депозиты, начисленные проценты и якобы стабильный рост прибыли.

🔴Фактически деньги в инвестиционные инструменты не направлялись. По данным следствия, средства использовались организаторами в личных целях. Общий ущерб превысил 🇰🇿136 миллионов. На эти деньги были приобретены две квартиры в столице и два автомобиля, которые оформили на доверенных лиц, чтобы скрыть имущество от возможной конфискации.

🧑‍⚖️ С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Расследование продолжается, устанавливается круг причастных лиц и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

✋ История с «S-Group» в очередной раз показывает, что сверхдоходность без прозрачных механизмов и реальных инвестиций почти всегда заканчивается одинаково.

#Казахстан #мошенники
✋ ✍️✍️✍️➡️@ExpressAsia