🇰🇿 В Казахстане раскрыта очередная криптопирамида

🇰🇿 В Алматы агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела о крупной финансовой пирамиде, работавшей под вывеской Warner Bros. Организаторы создали проект, где людям предлагали вкладываться под обещания высокой прибыли от просмотров трейлеров и привлечения новых участников.

❗️ Чтобы создать впечатление надежности, аферисты прикрывались именем известной американской компании, не имеющей никакого отношения к схеме. Система работала по многоуровневой модели и включала 9 ступеней. Средний вклад составлял около 🇰🇿225 тысяч, а деньги принимались только в USDT.

🌐 Продвижение пирамиды велось в соцсетях и мессенджерах, где администраторы формировали чаты, устраивали обучающие сессии, рассылали инструкции и ролики, обещали быстрый рост доходов и стабильные выплаты.

🔎 Следствие выявило криптокошельки, через которые собирались средства и проходили транзакции. По решению суда на активы наложен арест на сумму 3,8 миллиона USDT.

🧑‍⚖️ Суд признал организатора виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы, а также удовлетворил требования 40 пострадавших, о возмещении убытков, которые будут компенсированы за счет арестованных криптоактивов.

ℹ️ Ранее агентство по финансовому мониторингу выявила крупные финансовые пирамиды в Карагандинской области, Акмолинской области, Шымкенте, Алматы и Актобе.

#Казахстан #мошенники
✋ ✍️✍️✍️➡️@ExpressAsia