🇰🇿 АФМ разоблачило очередную схему с криптовалютными вкладами

🗺 В Западно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность финансовой пирамиды «Imrat Group». Организаторы представлялись международной инвестиционной компанией, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, и обещали доход до 1,5💯 в день.

🧐 Для участия нужно было зарегистрироваться по реферальной ссылке, перевести от 20 до 10 тысяч долларов в эквиваленте USDT на криптокошелёк и ждать прибыль. На деле никакой инвестиционной деятельности не велось — поступающие деньги просто перераспределялись между участниками, а выплаты обеспечивались за счёт новых вкладов.

🔴Чтобы создать видимость легального бизнеса, организаторы арендовали офисы, проводили презентации и размещали яркие ролики в 💬, уверяя о «надёжности» проекта. Благодаря оперативным действиям АФМ в схему успели вовлечь лишь 30 человек, общий ущерб которых составил около 🇰🇿89 миллионов.

🔴Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную борьбу с финансовыми пирамидами. Только с начала 2025 года завершено 90 расследований в отношении 31 подобных схем (в частности, финпирамиды «Boxy Wealth», «Asar Baspana» и «Амир Капитал» и «S-Group»), возмещён ущерб на 🇰🇿7 миллиардов, заблокировано свыше 14 тысяч интернет-ресурсов и закрыто более 100 чатов с полумиллионной аудиторией.

✋ В эпоху криптовалют и онлайн-инвестиций доверие к громким обещаниям часто обходится слишком дорого. Главное правило — если доход звучит слишком привлекательно, это уже повод насторожиться.

#Казахстан
✋ ✍️✍️✍️➡️@ExpressAsia