🇰🇿 В Казахстане вскрыта новая финансовая пирамида

🇰🇿 В Алматы департамент АФМ расследует деятельность финансовой пирамиды «Амир Капитал». Компания представлялась как международный инвестиционный фонд и в течение трёх лет собирала средства граждан 🇰🇿Казахстана, 🇷🇺России, 🇧🇾Беларуси и 🇰🇬Кыргызстана. Людям обещали доход 5–10% от операций с криптовалютой, майнинга и инвестиций в разные проекты.

🔴Регистрация происходила через сайт по реферальной ссылке, пополнение велось в криптовалюте через Amir Wallet. На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальных доходов, а из взносов новых участников. В итоге в схему оказались вовлечены более 40 человек.

🔴С конца 2021 года вкладчики лишились доступа к своим счетам. Организаторы ссылались на «технические проблемы» и уверяли, что восстановят выплаты, но деньги так и не вернули. Суд санкционировал арест криптоактивов на сумму свыше 💵10 млн и земельного участка в Алматинской области. Одна из подозреваемых взята под стражу на два месяца.

ℹ️ Ранее в республике раскрыты крупные финансовые аферы на сотни миллионов тенге, пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana.

#Казахстан
✋ ✍️✍️✍️➡️@ExpressAsia