🇰🇿 🇦🇪 Казахстан и ОАЭ укрепляют сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями

🗣 В РК состоялась встреча между ведомствами по финансовому мониторингу Казахстана и ОАЭ.

💰 Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества по вопросу борьбы с отмыванием преступных доходов и финансирования терроризма.

❗️ Так же, в ходе встречи, обсудили вопросы, касающиеся цифровизации процессов национальной оценки рисков и методов выявления незаконного использования виртуальных активов. Также были затронуты темы, касающиеся борьбы с незаконным оборотом наркотиков, «профессиональным» отмыванием денег и возвратом незаконно выведенного капитала.

🤝 В ходе встречи, между сторонами, была достигнута договорённость о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в рамках Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).

✅ Стороны отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия и выразили желание его продолжать и развивать.

🤝 По итогам переговоров, была достигнута договорённость о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в рамках Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов.

ℹ️ В 2024 году Агентство финансовых расследований вошло в Контактную группу FATF по вопросам рисков, связанных с цифровыми активами. Это позволило РК, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения для борьбы с правонарушениями, связанными с использованием криптовалют.

#Казахстан #ОАЭ
✋ ✍️✍️✍️➡️@ExpressAsia