🔎 Чек-лист для IT-экспортёров: как проверить зарубежного заказчика

Перед сделкой с иностранным клиентом важно убедиться в его надёжности. Вот пошаговая инструкция, которая поможет избежать рисков и защитить ваш бизнес.

✅ Как проверить заказчика
1️⃣ Юридическая проверка
✔️ Запросите учредительные документы (регистрация, устав, налоговый номер).
✔️ Проверьте компанию в реестрах страны (OpenCorporates, национальные базы).
✔️ Убедитесь, что фирма реально существует и ведёт деятельность.

2️⃣ Кто подписывает договор?
✔️ Проверьте полномочия руководителей и подписантов.
✔️ Сверьте данные с реестрами — не было ли резких изменений в структуре.

3️⃣ Репутация и финансы
✔️ Ищите суды, долги, банкротства (CreditSafe, WorldCheck, Orbis).
✔️ Проверьте лицензии, если они нужны для работы в этой стране.

4️⃣ Санкционные списки
✔️ Проверьте компанию и её владельцев в базах OFAC, ЕС, ООН.
✔️ Убедитесь, что сотрудничество с ней легально.

5️⃣ Реальное присутствие
✔️ Проверьте адрес, сайт, соцсети — не «виртуальный» ли это бизнес?
✔️ Есть ли офис, сотрудники, реальные проекты?

6️⃣ Платёжеспособность
✔️ Запросите выписку по счетам или справку об отсутствии долгов.
✔️ Не в процессе ли компания ликвидации?

7️⃣ Особенности страны
✔️ В некоторых юрисдикциях (Китай, ОАЭ, США) — свои нюансы с лицензиями и данными.
✔️ Документы могут быть только на местном языке.

8️⃣ Оформление документов
✔️ Лучше запрашивать заверенные копии (апостиль, нотариальное заверение).
✔️ Проверяйте подписи и печати на подлинность.

9️⃣ Полезные сервисы
✔️ OpenCorporates, Orbis, CreditSafe, национальные реестры.
✔️ Для московских компаний — бесплатная проверка через МЭЦ (до 10 дней).

🔺 Важно: проверяйте всех заказчиков, даже из «надёжных» стран. Мошенники есть везде!

А также подписывайтесь на @exportnow и следите за новостями!