💸Инвестор должен понимать, куда он вкладывает деньги не только с точки зрения стратегии, но и с юридической стороны. Это важная проверка, которая минимизирует риски и защищает интересы сторон.
На что стоит обратить внимание:
1️⃣Корпоративные вопросы
Проверьте учредительные документы, регистрацию компании, структуру управления и процедуры принятия решений.
2️⃣Государственная поддержка
Если стартап получал гранты или деньги от госфондов, важно убедиться, что обязательства были выполнены, а средства использованы по назначению.
3️⃣Коммерческие договоры
Обратите внимание на ключевые сделки, условия по смене контроля, штрафы и обязательства по компенсации убытков.
4️⃣Имущество
Если у проекта есть недвижимость или оборудование, необходимо подтвердить права собственности и законность их регистрации.
5️⃣Интеллектуальная собственность
Патенты, лицензии, программное обеспечение, логотипы — важно иметь все подтверждающие документы на права на IP.
6️⃣Трудовые отношения
Проверяются соответствие трудовых договоров законодательству и договоры с ключевыми сотрудниками.
7️⃣Страхование
Проверьте наличие обязательных страховок и положения о смене контроля в страховых договорах.
8️⃣Судебные разбирательства и проверки
Проверьте, есть ли текущие судебные споры или расследования, которые могут повлиять на бизнес.
9️⃣Лицензии и разрешения
Убедитесь, что у компании есть все необходимые разрешения для работы, а также отсутствие нарушений или претензий со стороны лицензирующих органов.
1⃣0⃣PEP и санкционные списки
Проверьте компанию, ее основателей и ключевых сотрудников на наличие в списках террористов, экстремистов или в санкционных базах (например, LittleSis, PEP and Sanctions).
💡Кстати, наши (softwarelead.me) клиенты по маркетингу на мир — dataspike.io — провайдеры баз данных PEP и веб-продуктов для KYC/KYB/AML.
Что делать, если подписаны NDA и Term Sheet?
Следующий этап — это юридический due diligence. Это не просто формальность, а способ убедиться в чистоте истории компании, правильности документов и структурной ясности.
❕ В процессе могут возникнуть скрытые проблемы, такие как неполная учредительная документация, скрытые обязательства в договорах, неоформленные права на интеллектуальную собственность, неоплаченные или "висящие" сотрудники, а также потенциальные судебные риски.
Источник: Елена Симон, специалист по корпоративному и инвестиционному праву, Simon Group.
#стартапы #юристы
✅Подписывайтесь на @exportnow