Куда банки передают данные о клиентах

💸Банки и брокеры передают информацию в рамках автообмена, потому что это их обязанность по закону. Вот что важно знать:

🕖Информацию отправляют только финансовые организации, налоговые службы тут ни при чём.
🕖Данные идут в страну, где вы указали своё резидентство. Если резидентство определить нельзя, смотрят на гражданство. Это прописано в правилах CRS (Common Reporting Standard).
🕖Резидентство определяется по данным, которые вы указали в анкете: домашний адрес или ваше заявление. Никакие IP-адреса или соцсети в расчёт не берутся.
🕖Если вы дали неверные данные, банк может попросить уточнить их или даже прекратить обслуживание.

Увидели у Глеба Кудрявцева, CEO careerfactory и microboard.

#банки #переводы

✅Подписывайтесь на @exportnow